TJMG 25/09/2015 -Pág. 55 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
sexta-feira, 25 de Setembro de 2015 – 55
Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo
Bom Despacho e Divinópolis. Tipo: Menor preço. Hora e data do
pregão: 10h00 do dia 14/10/2015, através do Portal de Compras
www.compras.mg.gov.br, onde o Edital estará disponível a partir
da data desta publicação.
Divinópolis, 24 de setembro de 2015.
(a) Flávia Mara dos Santos Lopes – Pregoeira SUPRAM/ASF.
(a) Patrick de Carvalho Timochenco - Supervisor Regional IEF/
ERCO
3 cm -24 747500 - 1
Instituto Estadual de Florestas
O Estado de Minas Gerais, por intermédio do Centro de Serviços
Compartilhados-CSC, da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão, realizará a licitação nº 1501559-235/2015, para aquisição de protetor solar para atender demanda do Instituto Estadual de Florestas - IEF. Abertura da sessão pública: 08/10/2015,
às 11h00min. Edital disponível em: www.compras.mg.gov.br.
Informações e-mail:ricardo.mourao@planejamento.mg.gov.br.
BH/MG 24/09/2015. Cyntia Botelho Valle, Gestora do Centro de
Serviços Compartilhados/SEPLAG.
2 cm -24 747140 - 1
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
2º Termo Aditivo ao Contrato n° 2241.01.01.005/2013. Processo
de Compra: 2241005 18/2013. Partes: IGAM e a EMPRESA
INFO LÍDER INFORMADOR JURÍDICO LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato original e aplicação do reajuste
contratual Vigência: 12 meses, 20/09/2015 a 19/09/2016. Valor:
R$ 1.837,41. Dotação Orçamentária: 2241 18 122 701 2002 0001
339039 11 0 31 1. Assinam: Maria de Fátima Chagas Dias Coelho, pelo IGAM e Luiz Henrique dos Reis, pela empresa.
2 cm -24 747581 - 1
Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÂO
Processo Interno: 462/15.
Contratada: ORQUESTRA SINFÔNICA DE POÇOS DE
CALDAS.
Objeto: Patrocínio para a realização do evento “Sinfonia das
Águas”, no dia 26 de setembro de 2015, em Poços de Caldas/
MG.
Fundamento legal: artigo 25, caput, da Lei Federal 8.666/93.
Em 24 de setembro de 2015.
MARCO ANTÔNIO SOARES DA CUNHA CASTELLO
BRANCO
DIRETOR PRESIDENTE DA CODEMIG
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão eletrônico n° 086/2015, tipo menor preço, Processo
interno nº 441/15, cujo objeto é a contratação de empresa para
prestação de serviços do tipo fábrica de software para a sede da
CODEMIG.
Sessão de Pregão eletrônico: às 09:00 (nove) horas do dia 08 de
outubro de 2015, no site www.compras.mg.gov.br.
Obtenção do edital: pelos sites www.compras.mg.gov.br; www.
codemig.com.br/pregao ou na CODEMIG, à Rua Manaus, 467,
Bairro de Santa Efigênia, CEP 30.150-350, Belo Horizonte – MG,
das 9 às 12 e de 14 às 17 horas.
Belo Horizonte, 24 de setembro de 2015.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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Companhia Energética do
Estado de Minas Gerais
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64
MS/CS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO
Aviso de edital
Pregão Eletrônico MS/CS 500-H08845. Objeto: Serviços de transporte e destinação final, por incineração, de equipamentos, materiais, óleo e resíduos contaminados com PCB - Ascarel. Abertura
da sessão pública dia 08/10/2015, às 10:00h - Envio de proposta
através do site www.cemig.com.br até 9:30h da data de abertura
da sessão. Edital disponível no site www.cemig.com.br.
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A e a CEMIG GERAÇÃO E
TRANSMISSÃO S.A, tornam público a realização da Audiência
Pública para instauração de Processo Licitatório, visando à contratação dos serviços de locação e gestão de 1.964 (mil, novecentos e sessenta e quatro) veículos, envolvendo os serviços de locação e gestão de Caminhões, Caminhonetes, Veículos Leves e de
Passageiros, sem motoristas, para atendimento às necessidades de
transportes da Cemig, em todo o estado de Minas Gerais, municípios vizinhos e municípios de outros estados em casos excepcionais e em viagens.
A Audiência Pública ocorrerá às 9h00min do dia 13/10/2015, no
Auditório do 1º andar – Ala A1, na Avenida Barbacena, 1.200,
Bairro Santo Agostinho, oportunidade em que os interessados
terão acesso a todas as informações disponíveis e, após, por intermédio da internet no endereço http://compras.cemig.com.br/. –
Portal Eletrônico de Compras da CEMIG – PEC, conforme instruções contidas no próprio site.
Contrato
RH/EC – 4570015580 / 4570015581: Cemig Geração e Transmissão S.A e Cemig Distribuição S.A. x Conservadora SGM Ltda..
Fundamento: Pregão Eletrônico - MS/CS 500-H08714. Objeto:
Serviços de portaria no campus da Univercemig. Prazo: 36 meses.
Valor: R$821.000,00. Ass.: 21/09/2015, com vigência a partir de
01/10/2015. Processo Licitatório homologado em: 21/09/2015
Aditivo
JC/PC – Partes: Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig
x Editora Fórum Ltda. Contrato: 4570013010. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 meses, passando
de 48 meses para 60 meses e reajuste. Valor: de R$271.589,37
para R$344.550,73. Ass.: 31/08/15.
9 cm -24 747411 - 1
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ: 06.981.180/0001-16
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 4680004820/530
E
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
PUNITIVO
No uso da competência a mim definida comunico que em razão da
reprovação em VCTE – (Verificação de Conformidade Técnica)
para inicio dos trabalhos da empresa SELV – Serviços Especializados em Linha Viva Ltda., rescindimos unilateralmente o contrato 4680004820/530, a partir da data desta publicação, e instauramos o Processo Administrativo Punitivo nº 025/2015 para
apuração dos fatos, concedendo a essa empresa o prazo de 05
(cinco) dias úteis para apresentação das razões de defesa, sob pena
de ter-se como plenamente válidas as imputações enunciadas.
Publique-se.
Belo Horizonte, 15 de setembro de 2015.
Ivanilson Alencar Maciel
Gerente de Planejamento do Suprimento,
Cadastro e Gestão do Mercado Fornecedor
5 cm -24 747484 - 1
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ: 06.981.180/0001-16
MS/MT - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Pregão Eletrônico - Cemig D - CNPJ n° 06.981.180/0001-16 - Nº
530-G08839 - Disjuntor SF6. Adendo nº 01 - Alteração da planilha de preços e data da sessão pública - Abertura da sessão pública
29/09/15, às 9 horas - Envio de proposta: sítio www.cemig.com.
br, até as 7h30 da data de abertura da sessão. Edital e adendos
disponíveis, gratuitamente, no mesmo sítio. Anderson Fagundes
Duarte - Gerente de Suprimento de Material.
3 cm -24 747415 - 1
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ: 06.981.180/0001-16
MS/CS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO
TI/SI – 5002000337 - Cemig Distribuição S.A. x Montreal Informática S.A. Fundamento: Pregão Eletrônico-MS/CS 500-H08031
e Ata de Registro de Preços 4650000126 e 4650000127. Objeto:
Serviços de desenvolvimento, sustentação, desenho, arquitetura,
documentação, configuração, customização de integrações, garantia da qualidade, automação de processos, governança e suporte
visando à construção de soluções da IBM. Prazo: 12 meses. Valor:
R$292.500,00. Ass.: 09/09/2015.
Aditivos
CD/CG: Cemig Distribuição S.A. x Alvorada Conservação e Limpeza Ltda. Objeto: Exclusão e inclusão de serviços ao contrato
4570015489. Prazo: Inalterado. Valor: de: R$284.898,00, para:
R$232.680,00. Ass.: 31/08/2015.
RH/DH Cemig Distribuição S.A., Cemig Geração e Transmissão x Ser Informática Ltda. Contrato: 4570015082 / 4570015083.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12
meses, passando de 12 meses para 24 meses, sem acréscimo ao
Contrato. Ass.: 14/09/15.
5 cm -24 747414 - 1
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S. A.
CNPJ: 06.981.176/0001-58
MS/CS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO
Contratos
EP/IN – 4570015579 - Cemig Geração e Transmissão S.A. x
Thrud Construtora Ltda. Fundamento: Pregão Eletronico - MS/
CS 510-H08637. Objeto: serviços de implementação do PRAD
– Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e dos serviços de
recuperação do acesso na PCH Rio de Pedras. Prazo: 540 dias.
Valor: R$793.000,00 (setecentos e noventa e três mil reais). Ass.:
08/09/2015. Processo Licitatório homologado em: 08/09/2015.
MG/SB - 4570015597 – Cemig Geração e Transmissão S.A. x
Barros Engenharia Ltda. Fundamento: - Pregão Eletronico MS/
CS 510 – H08658. Objeto: serviços de execução de 06 (seis) furos
de sondagem com trado helicoidal vazado e/ou com hélice segmentada a jusante da barragem de terra da margem direita, da
UHE Volta Grande. Prazo: 120 dias. Valor: R$39.700,00. Ass.:
15/09/2015. Homol. 31/08/2015.
MG/SB - 4570015598 – Cemig Geração e Transmissão S.A. x
Barros Engenharia Ltda. Fundamento: - Pregão Eletronico MS/
CS 510 – H08661. Objeto: serviços de adequação das caixas dos
instrumentos VGMDPC 601, VGMDPC 602. VGMDPC 603, e
instalação de drenos, recomposição de parte do enrocamento do
Rip – Rap próxima à tomada de agua. Prazo: 150 dias. Valor:
R$44.000,00. Ass.: 15/09/2015. Homol. 31/08/2015.
Aditivo
CG/CG – Cemig Geração e Transmissão S.A.x Aroldo José de
Oliveira Diniz. Contrato: 4570014578. Objeto: Prorrogação do
prazo de vigência contratual por mais 12 meses, passando de
24 meses para 36 meses e reajuste. Valor: de R$237.760,56 para
R$368.225,44. Ass.: 28/08/15.
7 cm -24 747413 - 1
LUCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 11.429.117/0001-01 - NIRE 31.3.0010758-2
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2013.
Data, horário e local: 18 de novembro de 2013, às 18 horas, por
meio de conferência telefônica. Convocação e participação: Os
membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, tendo participado os Conselheiros César Vaz de Melo
Fernandes, Carlos Antônio Decezaro, Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior e Maura Galuppo Botelho Martins; e, pela Superintendência da Secretaria Geral e Executiva Empresarial da Cemig,
Carlos Henrique Cordeiro Finholdt. Mesa e Instalação: Assumiu
a presidência dos trabalhos, por aclamação, o Conselheiro César
Vaz de Melo Fernandes, que convidou a mim, Carlos Henrique
Cordeiro Finholdt, para secretariá-lo. Instalada a reunião, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a lavratura da presente ata
na forma de sumário. Ordem do dia: Eleição do Presidente e do
Vice Presidente deste Conselho e eleição dos membros da Diretoria, ambos em decorrência de final de mandato. Deliberações: O
Conselho de Administração deliberou, por unanimidade:
I- Eleger os Conselheiros César Vaz de Melo Fernandes e Luís
Carlos da Silva Cantídio Júnior como Presidente e Vice Presidente
deste Conselho, respectivamente, para o mandato de 1 (um) ano,
ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014.
II- Reeleger os atuais membros da Diretoria da Companhia, ou
seja: para Diretor Presidente: Roberto Schäfer de Castro - brasileiro, união estável, engenheiro, portador da Carteira de Identidade MG-2308699-SSP/MG e do CPF 437244266-15, domiciliado na Av. Barbacena, 1200, 9º andar, Santo Agostinho, Belo
Horizonte-MG; para Diretor Vice Presidente: Paulo Eduardo
Pereira Guimarães - brasileiro, casado, administrador, portador da
Carteira de Identidade 9526-CRA/MG e do CPF 536751266-68,
domiciliado na Av. Barbacena, 1200, 5º andar, Santo Agostinho,
Belo Horizonte-MG; e, para Diretor: João Alan Haddad - brasileiro, união estável, advogado, portador da Carteira de Identidade 92305-OAB/MG e do CPF 220071136-00, domiciliado na
Av. Barbacena, 1200, 19º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG; para cumprirem o mandato de 2 (dois) anos, ou seja, até a
primeira reunião do Conselho de Administração a realizar-se após
a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2015. Os Diretores eleitos declararam, antecipadamente, que não incorrem em
nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não
ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente, não tendo nem representando interesse conflitante com o da
Luce Empreendimentos e Participações S.A. e assumiram, ainda,
o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado
de Minas Gerais. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
franqueada a palavra e, como ninguém quisesse se manifestar,
suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada
por todos os Conselheiros e por mim, Secretário. Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro em: 03-08-2015,
sob o número: 5556969, Protocolo: 15/519.494-1. Marinely de
Paula Bomfim-Secretária Geral.
aa) Carlos Henrique Cordeiro Finholdt
César Vaz de Melo Fernandes
Carlos Antônio Decezaro
Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior
Maura Galuppo Botelho Martins
13 cm -24 747247 - 1
LUCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 11.429.117/0001-01 - NIRE 31.3.0010758-2
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2015.
Data, horário e local: 04 de maio de 2015, às 18h30min, por meio
de conferência telefônica. Convocação e participações: Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, tendo participado os Conselheiros César Vaz de Melo Fernandes, Edson Rogério da Costa, Maura Galuppo Botelho Martins
e Oscar Rodriguez Herrero; e, pela Superintendência da Secretaria Geral e Executiva Empresarial da Cemig, Carlos Henrique
Cordeiro Finholdt. Mesa e Instalação: Assumiu a presidência dos
trabalhos, por aclamação, o Conselheiro César Vaz de Melo Fernandes, que convidou a mim, Carlos Henrique Cordeiro Finholdt,
para secretariá-lo. Instalada a reunião, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário. Ordem do dia: Eleição do Presidente e do Vice Presidente
deste Conselho e eleição dos membros da Diretoria, ambos em
decorrência de final de mandato.
Deliberações: O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade: I- Eleger os Conselheiros César Vaz de Melo Fernandes e Edson Rogério da Costa, como Presidente e Vice Presidente
deste Conselho, respectivamente, para o mandato de 1 (um) ano,
ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2016.
II- Eleger, para Diretor Presidente: Guilherme Rodrigues de Paula
Chiari - brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de
Identidade 75832/D-CREA/MG e CPF 001497446-09, domiciliado na Av. Barbacena, 1200, 9º andar, Santo Agostinho, Belo
Horizonte-MG; e, reeleger, para Diretor Vice Presidente: Paulo
Eduardo Pereira Guimarães - brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade 9526-CRA/MG e CPF
536751266-68, domiciliado na Av. Barbacena, 1200, 5º andar,
Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG; e, para Diretor: João Alan
Haddad - brasileiro, união estável, advogado, portador da Carteira
de Identidade nº 92305-OAB/MG e CPF 220071136-00, domiciliado na Av. Barbacena, 1200, 19º andar, Sala 2, Santo Agostinho,
Belo Horizonte-MG; para cumprirem o mandato de 2 (dois) anos,
ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração a
realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária de 2017. Os Diretores eleitos declararam, antecipadamente, que não incorrem em
nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não
ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente, não tendo nem representando interesse conflitante com o da
Companhia e assumiram, ainda, o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética do Servidor Público e da
Alta Administração do Estado de Minas Gerais.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi franqueada a palavra e, como ninguém quisesse se manifestar, suspensa a sessão
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de
lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico
o registro em: 11-08-2015, sob o número: 5562027, Protocolo:
15/532.152.8. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.
aa) Carlos Henrique Cordeiro Finholdt
César Vaz de Melo Fernandes
Edson Rogério da Costa
Maura Galuppo Botelho Martins
Oscar Rodriguez Herrero
13 cm -24 747249 - 1
PARATI S.A.
PARTICIPAÇÕES EM ATIVOS DE ENERGIA ELÉTRICA
CNPJ 10.478.616/0001-26 - NIRE 31.300.107.53-1
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2015.
Data, horário e local: 04 de maio de 2015, às 17 horas, por meio de
conferência telefônica. Convocação e participações: Os membros
do Conselho de Administração foram regularmente convocados,
tendo participado os Conselheiros Oderval Esteves Duarte Filho,
César Vaz de Melo Fernandes, Edson Rogério da Costa, Helvécio Miranda Magalhães Júnior, José Afonso Bicalho Beltrao da
Silva, Marcos Ricardo Lot e Maura Galuppo Botelho Martins; e,
pela Superintendência da Secretaria Geral e Executiva Empresarial da Cemig, Carlos Henrique Cordeiro Finholdt. Mesa e Instalação: Assumiu a presidência dos trabalhos, por aclamação, o
Conselheiro Oderval Esteves Duarte Filho, que convidou a mim,
Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, para secretariá-lo. Instalada
a reunião, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário. Ordem do dia: Eleição do Presidente deste Conselho e dos membros da Diretoria,
ambos em decorrência de final de mandato. Deliberações: O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade: I- Reeleger,
como Presidente deste Conselho, o Conselheiro Oderval Esteves
Duarte Filho, com o mandato até a Assembleia Geral Ordinária
de 2016. II- Eleger, para Diretor: Guilherme Rodrigues de Paula
Chiari - brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de
Identidade 75832/D-CREA/MG e CPF 001497446-09, domiciliado na Av. Barbacena, 1200, 9º andar, Santo Agostinho, Belo
Horizonte-MG; e, reeleger, para Diretores: Paulo Eduardo Pereira
Guimarães - brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade 9526-CRA/MG e CPF 536751266-68, domiciliado na Av. Barbacena, 1200, 5º andar, Santo Agostinho, Belo
Horizonte-MG; e, João Alan Haddad - brasileiro, união estável,
advogado, portador da Carteira de Identidade 92305-OAB/MG
e CPF 220071136-00, domiciliado na Av. Barbacena, 1200, 19º
andar, Sala 2, Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG; para cumprirem o mandato de 2 (dois) anos, ou seja, até a primeira reunião
do Conselho de Administração a realizar-se após a Assembleia
Geral Ordinária de 2017. Os Diretores eleitos declararam, antecipadamente, que não incorrem em nenhuma proibição no exercício
de atividade mercantil, que não ocupam cargo em sociedade que
possa ser considerada concorrente, não tendo nem representando
interesse conflitante com o da Companhia e assumiram compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética
do Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas
Gerais. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi franqueada
a palavra e, como ninguém quisesse se manifestar, suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois
de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os
Conselheiros. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro em: 12-08-2015, sob o número: 5562857, Protocolo: 15/529.441-5. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.
aa) Carlos Henrique Cordeiro Finholdt
Oderval Esteves Duarte Filho
César Vaz de Melo Fernandes
Edson Rogério da Costa
Helvécio Miranda Magalhães Júnior
José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Marcos Ricardo Lot
Maura Galuppo Botelho Martins
13 cm -24 747244 - 1
PARATI S.A.
PARTICIPAÇÕES EM ATIVOS DE ENERGIA ELÉTRICA
CNPJ/MF nº 10.478.616/0001-26 - NIRE 31300107531
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2014.
1. DATA, HORA E LOCAL: 28 de abril de 2014, às 11 horas,
na sede social, na Av. Barbacena, 1200, 19º andar, sala 1, Belo
Horizonte-MG.
2. CONVOCAÇÃO E PARTICIPAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, tendo
participado os Conselheiros Oderval Esteves Duarte Filho, Carlos
Antônio Decezaro, Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior, Djalma
Bastos de Morais, César Vaz de Melo Fernandes e Maura Galuppo Botelho Martins; o representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, Leonardo Fonseca de Freitas
Maia; e, a Sra. Anamaria Pugedo Frade Barros, titular da Superintendência da Secretaria Geral e Executiva Empresarial da
Cemig. 3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro Oderval Esteves Duarte Filho, que convidou a mim, Anamaria Pugedo Frade Barros, para secretariá-lo. 4. ORDEM DO
DIA: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras
relativas a 2013; destinação do Lucro Líquido de 2013; verba
anual global para remuneração dos Administradores; e, convocação para a Assembleia Geral Ordinária. 5. DELIBERAÇÕES:
O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade: 5.1)
Aprovar e encaminhar à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se
até 30-04-2014, o Relatório da Administração, as Demonstrações
Financeiras do exercício de 2013 e os respectivos documentos
complementares. 5.2) Propor à Assembleia Geral Ordinária que
ao Lucro Líquido de 2013, no montante de R$104.648 mil, deduzido da absorção de prejuízos, no valor de R$17.080 mil e somados do efeito da adoção das novas práticas contábeis (IAS19) no
valor de R$44.110 mil, totalizando R$131.678 mil, seja dada a
seguinte destinação: 1) o valor de R$4.378 mil, relativo a 5%
do Lucro Líquido, seja alocado para a constituição da conta de
Reserva Legal, não excedendo a 20,0% do Capital Social; 2) o
Cidadania
Água, utilize apenas o necessário.
ECONOMIZE